12 an die USA ausgelieferte Bitcoin-Betrüger für den Verkauf von gefälschten Autos bei eBay



Ein internationales Kryptowährungsbetrugskartell wurde durch gemeinsame Ermittlungen zwischen US-amerikanischen und ausländischen Behörden aufgehoben.

Das US-Justizministerium (DOJ) gab vergangene Woche bekannt, dass es 20 Personen angeklagt hat, darunter 16 Ausländer, die Teil eines internationalen Verbrechensyndikats waren, bei dem amerikanische Bürger für Millionen Dollar betrogen wurden.

"Die Angeklagten haben angeblich ein hochorganisiertes und ausgeklügeltes System ins Leben gerufen, mit dem sie ahnungslosen Opfern in Amerika Geld stehlen und dann ihr Geld mit Kryptowährung waschen", sagte der Generalstaatsanwalt Benczkowski in der Stellungnahme des DOJ.

Laut der Erklärung hatte die kriminelle Verschwörung die Amerikaner betrogen, indem sie Produkte – normalerweise Autos – auf Online-Auktionswebsites wie eBay und Craigslist auflistete. Nur der verkaufte Artikel existierte nicht.

Um diesen Betrug glaubwürdiger erscheinen zu lassen, hatten die Betrüger Hilfe von in den USA ansässigen Personen. Nachdem die Opfer überzeugt waren, zu zahlen, wurde Geld an die in den USA ansässigen Mitarbeiter geschickt, die das Geld in Kryptowährung umwandelten, bevor es an die überwiegend in Rumänien ansässigen Kollegen weitergeleitet wurde.

Die Betrüger gaben häufig vor, US-Militärangehörige zu sein, die den Gegenstand schnell verkaufen mussten, als sie im Einsatz waren, um ihre unglücklichen Opfer zu überlisten.

"Diese Verfolgung geht auf eine mehrjährige Untersuchung in Kentucky zurück, die vom US-Geheimdienst in Zusammenarbeit mit mehreren lokalen, staatlichen, bundesstaatlichen und internationalen Strafverfolgungspartnern eingeleitet wurde", sagte US-Staatsanwalt Duncan in der Erklärung des DOJ.

Von den nicht in den USA angeklagten Personen wurden 12 an die USA ausgeliefert und warten derzeit auf Gerichtsverfahren, deren Abschluss noch in diesem Jahr stattfinden soll.

Natürlich hat Kryptowährung nicht unbedingt Geldwäsche ermöglicht, aber es hat sicherlich eine schnelle und benutzerfreundliche Option für Betrüger geschaffen. Eine Methode, mit der Betrüger "schmutziges" Geld auf der ganzen Welt senden können, viel schneller als es traditionelle Lästerungsmethoden jemals erlauben würden.

Als Geheimdienstchef Randolph „Tex“ sagte Alles

„Dies ist ein gemeinsamer Gewinn für die Strafverfolgung auf der ganzen Welt. Ich möchte mich bei den mehr als einem Dutzend Strafverfolgungsbehörden auf der ganzen Welt bedanken, die uns bei der Untersuchung dieses Falles geholfen haben. Jede von ihnen spielte eine entscheidende Rolle für ihren Erfolg “, fügten sie hinzu.

Vielleicht ist dies ein Zeichen für das, was kommen wird. In einer Welt dezentraler Technologien wird es für Kriminelle zunehmend einfacher, internationale Betrügereien durchzuführen. Wenn die Behörden diese Verbrecher einfangen, müssen sie sicherlich weiter zusammenarbeiten.

Veröffentlicht 11. Februar 2019 – 14:00 UTC